У столичному офісі системи інтернет-розрахунків WebMoney.UA пройшов обшук та заблоковані рахунки на 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «ЛІГАБізнесІнформ» з посиланням на обізнане джерело, що побажало залишитися неназваним.

За інформацією джерела, у вівторок 11 червня були вилучені електронні носії інформації (сервера) компанії, київський офіс якої знаходиться біля ст. м. «Лівобережна».

Також обшуки пройшли в квартирах декількох топ-менеджерів компанії.

Інформацію про візит податківців підтвердив один зі співробітників охорони офісного центру, в якому орендує приміщення компанія.

«Я такого ніколи не бачив, їх було кілька десятків», – зауважив співрозмовник видання та додав, що візитери пред’явили «посвідчення співробітників податкової».

Нагадаємо, у компанії WebMoney.UA давній негласний конфлікт з НБУ.

З 2009 року регулятор відмовляється погоджувати правила роботи даної системи інтернет-розрахунків в Україні. У жовтні 2012 року парламент прийняв закон, що посилює контроль за функціонуванням систем «електронних грошей». Емітувати їх відтепер можуть лише банки.

У середу 12 червня глава департаменту зі зв’язків з громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила факт проведення податкової перевірки в компанії.

За її словами, перевіряючі вилучили «тестове комп’ютерне обладнання». Вона не підтвердила і не спростувала факт проведення обшуку житла топ-менеджерів WebMoney.UA. На даний момент адвокати з’ясовують законність і правомірність дій податкової.

Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб – власників компанії). Зобов’язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ «Українське гарантійне агентство».

Міндоходів домоглося блокування на пов’язані з компанією електронні платежі Web Money на рахунках 60 млн гривень, передає «Інтерфакс-Україна».

«Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ «Web Money Transfer» на території України», – йдеться в повідомленні центрального офісу

WebMoney (https://favor.com.ua/en/company/webmoney/)

Киев, ул.М.Расковой 11, корп.А, 4-й этаж

Web: http://www.webmoney.ua

————————————

This document has been copied from FAVOR.com.ua (https://favor.com.ua/en/article/14235.html).
All rights reserved by author of the material. In case of re-publication, the link to the source of the material is strongly required!
Document date: June 13, 2013