В столичном офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA прошел обыск и заблокированы счета на 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает «ЛІГАБізнесІнформ» со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным.

По информации источника, во вторник 11 июня были изъяты электронные носители информации (сервера) компании, киевский офис которой находится возле ст. м. «Левобережная».

Также обыски прошли в жилье нескольких топ-менеджеров компании.

Информацию о визите налоговиков подтвердил один из сотрудников охраны офисного центра, в котором арендует помещение компания.

«Я такого никогда не видел, их было несколько десятков», – заметил собеседник издания и добавил, что визитеры предъявили «удостоверения сотрудников налоговой».

Напомним, у компании WebMoney.UA давний негласный конфликт с НБУ.

С 2009 года регулятор отказывается согласовывать правила работы данной системы интернет-расчетов в Украине. В октябре 2012 года парламент принял закон, ужесточающий контроль за функционированием систем «электронных денег». Эмитировать их отныне могут только банки.

В среду 12 июня глава департамента по связям с общественностью WebMoney Маргарита Ормоцадзе подтвердила факт проведения налоговой проверки в компании.

По ее словам, проверяющие изъяли «тестовое компьютерное оборудование». Она не подтвердила и не опровергла факт проведения обыска жилья топ-менеджеров WebMoney.UA. На данный момент адвокаты выясняют законность и правомерность действий налоговой.

Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах – владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО «Украинское гарантийное агентство».

Миндоходов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн гривен, передает «Интерфакс-Украина».

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО «Web Money Transfer» на территории Украины», – говорится в сообщении центрального офиса.