Национальный банк Украины сообщил, что в ходе проверки украинского дочернего банка «Сбербанка России» не выявил нарушений – сообщили в пресс-службе регулятора, передаетРБК-Украина.
«По поводу проверки Сбербанка. Службой финансового мониторинга действительно была проведена проверка, и по ее результатам фактов нарушений, которые бы свидетельствовали о легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма не обнаружено», – отметили в пресс-службе НБУ.

Сбербанк возобновил кредитование украинцев
Напомним, 29 апреля в дочернем банке Сбербанка России сообщили, что проверка Нацбанка Украины не выявила каких-либо нарушений, которые бы привели к отмыванию доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.
16 апреля и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил, что Сбербанк России подозревается в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.
«По делу (о финансировании терроризма, – ред.) проверка проводится и прекращено финансирование 14 банков, которые были финансовыми площадками, собственно, сепаратизма. Уже 300 уголовных дел по этим фактам направлены в суд, т.е. находятся уже на стадии судебного рассмотрения. Тут работа ведется и продолжается. В частности, могу сказать, что заведено уголовное производство также по такому банку, как «Сбербанк России»... (подозревается – ред.) в финансировании терроризма... это прямой состав преступления», – заявил Махницкий.

http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/30865-natsbank-podtverdil-chto-ne-nashel-v-deyatelnosti-sberbanka-rossii-priznakov-terrorizma.htm

————————————

Этот документ был скопирован с FAVOR.com.ua (https://favor.com.ua/ru/blogs/19338.html).
Все права на материал сохраняются за его автором. При перепубликации, ссылка на источник материала обязательна!
Дата документа: 30 апреля 2014 г.