Нацбанк подтвердил, что не нашел в деятельности «Сбербанка России» признаков терроризма

Нацбанк подтвердил, что не нашел в деятельности «Сбербанка России» признаков терроризма	\|
	Середа, 30 квітня 2014 р.

Автор: noksfishes

Национальный банк Украины сообщил, что в ходе проверки украинского дочернего банка «Сбербанка России» не выявил нарушений – сообщили в пресс-службе регулятора, передаетРБК-Украина.
«По поводу проверки Сбербанка. Службой финансового мониторинга действительно была проведена проверка, и по ее результатам фактов нарушений, которые бы свидетельствовали о легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма не обнаружено», – отметили в пресс-службе НБУ.

Сбербанк возобновил кредитование украинцев
Напомним, 29 апреля в дочернем банке Сбербанка России сообщили, что проверка Нацбанка Украины не выявила каких-либо нарушений, которые бы привели к отмыванию доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.
16 апреля и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий заявил, что Сбербанк России подозревается в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.
«По делу (о финансировании терроризма, – ред.) проверка проводится и прекращено финансирование 14 банков, которые были финансовыми площадками, собственно, сепаратизма. Уже 300 уголовных дел по этим фактам направлены в суд, т.е. находятся уже на стадии судебного рассмотрения. Тут работа ведется и продолжается. В частности, могу сказать, что заведено уголовное производство также по такому банку, как «Сбербанк России»... (подозревается – ред.) в финансировании терроризма... это прямой состав преступления», – заявил Махницкий.

http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/30865-natsbank-podtverdil-chto-ne-nashel-v-deyatelnosti-sberbanka-rossii-priznakov-terrorizma.htm